【公告】召開民國110年股東常會補充(增列議案)。

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:聚隆 (1466)

主 旨:召開民國110年股東常會補充(增列議案)。

發言人:賴明毅

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業報告案。

(2)本公司監察人審查民國109年度決算表冊報告案。

(3)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國109年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無。