【公告】召開東洋112年股東常會事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：召開東洋112年股東常會事宜

發言人：張國江

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管

溝通情形報告。

(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

本公司訂於112年3月27日起至112年4月6日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於112年4月

6日下午1時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：

台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部，電話：(02)2652-5999。其他未盡事

宜，均依公司法第172條之1規定辦理。