【公告】召開晶碩113年股東常會

日 期：2024年01月29日

公司名稱：晶碩 (6491)

主 旨：召開晶碩一一三年股東常會

發言人：王景祥

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/29

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及提名公告

依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東

提案及提名9席董事(含3席獨立董事)

受理提案及提名期間:113/03/18~113/03/27

受理提案及提名處所:桃園市龜山區興業街5號

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權

行使期間:113/04/24~113/05/21

股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:

http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。