【公告】召開劍湖山110年股東常會事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：召開劍湖山110年股東常會事宜

發言人：尤義賢

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳

(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業狀況暨110年度營業計畫報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司109年度私募有價證券案辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無