【公告】召開中石化113年股東常會事宜

日 期：2024年04月11日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：召開中石化113年股東常會事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一二年度董事酬金報告。

(5)本公司民國一○八年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行

海外存託憑證案之資金用途變更報告。

(6)本公司民國一一二年股東常會決議擬於普通股上限為五億股額度內

辦理國內現金增資發行普通股案之未發行情形報告。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)改選本公司第二十三屆董事案。

(4)解除本公司第二十三屆董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，本公司股票自113年4月1日(星期一)起至

113年5月30日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日113年3月31日

(星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於

民國113年3月29日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務室（105412台北

市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國

113年3月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及

委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月30日

至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務-電子投票」網頁，依其相關說明投票，

[網址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。

(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。