【公告】叡揚111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2022年05月27日

公司名稱：叡揚 (6752)

主 旨：叡揚111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林秋丹

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安

董事:陳志雄

董事:簡進土

董事:陳淑卿

董事:郭弘昌

獨立董事:林茂榮

獨立董事:楊 康

獨立董事:呂清雄

4.舊任者簡歷:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 叡揚資訊(股)公司董事長

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 叡揚資訊(股)公司總經理

董事:陳志雄 叡揚資訊(股)公司董事

董事:簡進土 叡揚資訊(股)公司董事

董事:陳淑卿 叡揚資訊(股)公司董事

董事:郭弘昌 叡揚資訊(股)公司董事

獨立董事:林茂榮 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:楊 康 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:呂清雄 叡揚資訊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安

董事:陳志雄

董事:簡進土

董事:陳淑卿

董事:郭弘昌

獨立董事:林茂榮

獨立董事:楊 康

獨立董事:呂清雄

6.新任者簡歷:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞-叡揚資訊(股)公司董事長

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安-叡揚資訊(股)公司總經理

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董事:陳志雄 叡揚資訊(股)公司董事

董事:簡進土 叡揚資訊(股)公司董事

董事:陳淑卿 叡揚資訊(股)公司董事

董事:郭弘昌 叡揚資訊(股)公司董事

獨立董事:林茂榮 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:楊 康 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:呂清雄 叡揚資訊(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 3,056,060股

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 1,142,666股

董事:陳志雄 605,837股

董事:簡進土 498,931股

董事:陳淑卿 293,429股

董事:郭弘昌 230,020股

獨立董事:林茂榮 0 股

獨立董事:楊 康 0 股

獨立董事:呂清雄 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:無

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