【公告】友鋮112年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期:2023年11月28日

公司名稱:友鋮 (7718)

主 旨:友鋮112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:張宏誠

說 明:

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項:

一、討論事項:

1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、選舉事項:

1.全面改選董事案。

董事:張宏誠。

董事:劉立基。

董事:張瑞玲。

董事:張啟祥。

董事:黃錦源。

獨立董事:洪(臣卜)波。

獨立董事:周勝煌。

獨立董事:張瑞星。

獨立董事:邱芳才。

三、其他議案:

1.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。