【公告】友鋮112年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2023年11月28日

公司名稱：友鋮 (7718)

主 旨：友鋮112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：張宏誠

說 明：

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、討論事項：

1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、選舉事項：

1.全面改選董事案。

董事：張宏誠。

董事：劉立基。

董事：張瑞玲。

董事：張啟祥。

董事：黃錦源。

獨立董事：洪(臣卜)波。

獨立董事：周勝煌。

獨立董事：張瑞星。

獨立董事：邱芳才。

三、其他議案：

1.通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。