【公告】友鋮112年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

日 期：2023年11月28日

公司名稱：友鋮 (7718)

主 旨：友鋮112年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

發言人：張宏誠

說 明：

1.發生變動日期:112/11/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:張宏誠 本公司董事長

董事:劉立基 本公司董事

董事:張瑞玲 本公司董事

董事:張啟祥 本公司董事

董事:張棟卿 本公司董事

監察人:高玉如 監察人

監察人:林祈生 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:張宏誠 本公司董事長

董事:劉立基 本公司董事

董事:張瑞玲 本公司董事

董事:張啟祥 本公司董事

董事:黃錦源 曾任兆豐國際商業銀行主任

獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人

獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理

獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長

獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)

5.新任董事選任時持股數:

董事:張宏誠:3,040,546股

董事:劉立基:330,580股

董事:張瑞玲:962,226股

董事:張啟祥:1,109,900股

董事:黃錦源:0股

獨立董事:洪(臣卜)波:0股

獨立董事:周勝煌:0股

獨立董事:張瑞星:0股

獨立董事:邱芳才:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

7.新任生效日期:112/11/28

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，

改為九席董事，其中包含四席獨立董事。