【公告】友銓電子(補充說明)董事會決議召開108年股東常會事宜-增加報告及討論事項

日 期：2019年05月13日

公司名稱：友銓電子 (5321)

主 旨：(補充說明)友銓電子董事會決議召開108年股東常會事宜-增加報告及討論事項

發言人：王明芳

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).107年度營業狀況報告。

(2).監察人審查107年度決算表冊報告。

(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4).107年私募有價證券案執行狀況。(新增事項)

5.召集事由二、承認事項:

(1).107年度營業報告書及財務報表。

(2).107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2).擬辦理私募普通股案。(新增事項)

(3).生技業務合作案（1%股東提案）。(新增事項)

7.召集事由四、選舉事項:

(1).補選獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(新增事項)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1).受理百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。

受理股東提案期間：108年4月19日起至108年4月30日止。

受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(2).受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。

受理股東提名期間：民國108年4月29日至108年5月8日。

受理股東提名處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(3).提名獨立董事候選人名單，謹提請 審議。

本公司將於108年6月28日股東常會改選獨立董事三名，董事會擬提名獨立董事

候選人名單及相關資料。本案經董事會通過獨立董事候選人名單後，授權於本

公司公告之獨立董事提名期間，向本公司公告之提名處所辦理獨立董事候選人

之提名。