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【公告】友銓董事會決議通過購買股權議案
日 期：2020年10月29日
公司名稱：友銓 (5321)
主 旨：友銓董事會決議通過購買股權議案
發言人：王明芳
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
美而快電商金融科技股份有限公司100%普通股股份
2.事實發生日:109/10/29~109/10/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
普通股數量：3,000,000股
普通股單價：新台幣10.00元
普通股交易總金額：新台幣30,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：廖承豪
其與公司之關係：本公司之董事長
2.交易相對人：楊雅筑
其與公司之關係：本公司之董事長配偶
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.交易相對人：廖承豪
本次交易股數：2,400,000股
本次交易總金額：新台幣24,000,000元
前次取得日期：107年4月10日
前次移轉之所有人：公司設立發起人
前次交易價格：新台幣24,000,000元
前次交易對象與本次交易對象之關係：不適用
2.交易相對人：楊雅筑
本次交易股數：600,000股
本次交易總金額：新台幣6,000,000元
前次取得日期：109年3月4日
前次移轉之所有人：蘇美月
前次交易價格：新台幣6,000,000元
前次交易對象與本次交易對象之關係：配偶二親等以內之親屬關係
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人：蘇美月
其與公司之關係：本公司董事長二親等以內之親屬
取得日期：107年4月10日
取得價格：新台幣9,000,000元
處份日期：109年3月4日
處份價格：新台幣9,000,000元
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次交易應於簽約後七日內支付交易價金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：專家意見訂定交易價格。
交易價格決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.64元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
普通股股數：3,000,000股
交易總金額：新台幣30,000,000元
持股比率：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔母公司最近期個體財務報表總資產:72.94%
佔最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:136.81%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:-84,626仟元
取得資金來源：自有資金
具體原因：為持續拓展電子商務業務之發展，提供客戶便捷之支付工具，推升營運成長
增加營運綜效。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
為持續拓展電子商務業務之發展，提供客戶便捷之支付工具，推升營運成長增加營運綜
效。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年10月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年10月29日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
利安達平和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
吳明儀
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1000036796號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司109年6月5日董事會通過向關係人廖承豪以新台幣33,573,000元取得美而快實業
股份有限公司普通股股權1,550,000股。
本公司109年6月5日董事會通過向關係人三美投資股份有限公司以新台幣21,660,000元
取得美而快實業股份有限公司普通股股權1,000,000股。
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
