【公告】友輝董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月21日

公司名稱：友輝 (4933)

主 旨：友輝董事會決議召開113年股東常會

發言人：楊堯如

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度各項決算表冊案。

（2）112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

擬訂於民國113年03月29日至113年04月08日止受理股東提案，並以本公司所在地桃

園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。