【公告】友華補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列討論事項)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：友華 (4120)

主 旨：補充友華董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列討論事項)

發言人：陳嬿娟

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業報告

(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告

(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)本公司109年度完成訂定「 風險管理政策」、「董事會績效評估辦法」、

「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、

「誠信經營作業程序」

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表等

(2)承認本公司民國109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：

自民國110年04月21日至民國110年04月30日止。

(2)受理股東提案地點：

台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心)，

電話：(02)2755-4881。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。