【公告】原相董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年02月19日

公司名稱：原相 (3227)

主 旨：原相董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：羅美煒

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(科技生活館 愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一百一十二年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國一百一十二年度董事酬金報告。

(五)民國一百一十二年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。