【公告】博磊更正 代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：更正 代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林素真

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/04/16

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)監察人查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理程序」部份條文案。

(2)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

(3)修訂「董事會議事規則」部份條文案。

(4)新增「庫藏股轉讓員工管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/03/18

11.停止過戶截止日期:113/04/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為113年3月8日至113年3月18日。

(2)受理提案處所：科榮股份有限公司財會部（地址：新竹縣新豐鄉精工路53號2樓）。

(3)凡有意提案之股東請於民國113年3月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。