【公告】博智董事會決議召開112年股東常會事宜

中央社

日 期：2023年03月28日

公司名稱：博智 (8155)

主 旨：博智董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：詹煉貴

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十二屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項：

(1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：112年4月7日至112年4月17日

受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)

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