【公告】博智董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年04月06日

公司名稱：博智 (8155)

主 旨：博智董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：詹煉貴

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/06

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。

(5)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)董事兼任，擬解除競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

受理期間：110年4月16日至110年4月26日

受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)

(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息。