【公告】博智董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年04月06日

公司名稱：博智 (8155)

主 旨：博智董事會決議召開109年股東常會

發言人：詹煉貴

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/06

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(2)本公司108年度營業報告。

(3)監察人審查108年度決算表冊。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)本公司108年度分派之股東股息紅利以現金發放。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分配。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」。

(2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十一屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：

(4)董事兼任，擬解除競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：109年4月10日至109年4月20日

受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)

(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

(3)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達

額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。

(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息。