【公告】博晟生醫董事會議決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月26日

公司名稱：博晟生醫 (6733)

主 旨：博晟生醫董事會議決議召開113年股東常會

發言人：趙叔威

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行報告。

(4)私募辦理情形報告。

(5)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：

113年3月22日至113年4月1日下午17時止