【公告】博晟生醫董事會決議發行限制員工權利新股

日 期：2023年09月20日

公司名稱：博晟生醫 (6733)

主 旨：博晟生醫董事會決議發行限制員工權利新股

發言人：趙叔威

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/20

2.預計發行價格:每股新台幣0元

3.預計發行總額(股):普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，

總額新台幣15,000,000元。

4.既得條件: 符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之既得條件，並於該年度

無違反本發行辦法。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

(1)本公司將依法無償收回並予以註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還

或繳回，其他各項情事處理方式，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。

(2)離職、留職停薪、死亡、調職等之處理：依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:悉依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。

7.員工之資格條件:

以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司全職員工為限

(包括發行日當日依法或依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)。

實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌職等、薪資、服務年資、

工作績效、特殊功績、其對達成公司主要營運目標之貢獻等因素。

上述授予名單及獲配股數將由董事長核定，提報董事會。

惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。

非具經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任所需之專業人才、並激勵員工、提升員工之向心力及歸屬感，

以共同創造公司及股東之利益

9.可能費用化之金額:

本次預計發行之限制員工權利新股普通股1,500,000股，

若以本公司普通股股票112年9月11日收盤價新台幣35.10元估算，

可能費用化之金額總計約為新台幣52,650仟元，

預估發行後對112年至115年度每年分攤之費用化金額分別為

13,163仟元、13,163仟元、13,163仟元及13,163仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

若以112年9月11日本公司已發行股份123,076,026股計算，

對112年至115年度每年每股盈餘之影響分別為

0.11元、0.11元、0.11元及0.11元。

綜觀前述整體評估，對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:

無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、

設定擔保或作其他方式之處分。

(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。

(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本次發行限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。

14.其他應敘明事項:

(1)日後如基於法令變更、主管機關核定變更或客觀環境變動時，得經董事會決議修訂

或終止，並依主管機關相關規定申報及公告。

(2)本案如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(3)本案經董事會討論同意，提案112年第一次股東臨時會討論。