【公告】博士旺董事會通過重大決議事項

日 期：2023年10月26日

公司名稱：博士旺 (3555)

主 旨：博士旺董事會通過重大決議事項

發言人：洪儷尤

說 明：

1.事實發生日:112/10/26

2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)承認民國112年第三季財務報表案。

(2)通過重大逾期應收款及非應收款討論案。

(3)通過承諾書及本票展延案。

(4)通過民國113年度稽核計畫案。

(5)通過民國113年度營運計畫案。

(6)通過金融機構授信額度申請案。

(7)通過增訂「對子公司監理作業管理辦法」案。

(8)通過修訂本公司「內部控制制度目錄及總則」部分條文案。

(9)通過修訂本公司「其他管理性控制作業」部分條文案。

(10)通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。