【公告】南茂董事會決議召開一百一十三年股東常會

日 期：2024年02月22日

公司名稱：南茂 (8150)

主 旨：南茂董事會決議召開一百一十三年股東常會

發言人：黃國樑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:

新竹科學園區科技生活館（新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十二年度營業報告案。

(2)審計委員會查核決算表冊報告案。

(3)一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一百一十二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第十一屆董事（含獨立董事）九名。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除第十一屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依「公司法」第172條之1及第192條之1規定，自113年3月22日起至113年4月1日止受理股

東提案及受理股東提名董事及獨立董事候選人申請。受理地點為本公司南茂科技股份有

限公司（地址：新竹科學園區研發一路1號），聯絡單位：財務會計管理中心，電話：

03-5770055分機6280（每日受理時間：上午九時至下午五時）。