【公告】南良董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月29日

公司名稱：南良 (5450)

主 旨：南良董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張舜卿

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司轉投資情形報告。

(5)募集國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。受理處所為本公

司（地址：台北市南港區重陽路269號4樓），受理期間為112年4月22日至

112年5月2日下午5時止。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間為112年5月28日至112年6月24

日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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平台，依相關說明操作之。