【公告】南璋董事會決議事項
日 期:2021年03月26日
公司名稱:南璋 (4712)
主 旨:南璋董事會決議事項
發言人:葉志瑞
說 明:
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:南璋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○九年度虧損撥補案。
(三) 評估簽證會計師獨立性案。
(四) 本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(五) 廢止並重新訂立「股東會議事規則」案。
(六) 召開110年股東常會議程案。
(七) 擬定新事業體變更營業項目及修正公司章程案。
(八) 補選一席獨立董事案。
(九) 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
(十) 受理股東提案及提名獨立董事候選人作業案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。