【公告】南港113年第一次股東臨時會改選董事9席(含獨立董事3席)

中央社

日 期：2024年04月19日

公司名稱：南港 (2101)

主 旨：南港113年第一次股東臨時會改選董事9席(含獨立董事3席)

發言人：郭美航

說 明：

1.發生變動日期:113/04/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒

董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬

董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈

獨立董事-吳思儀

獨立董事-陳孟秀

4.舊任者簡歷:

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事

獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事

獨立董事-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒

董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬

董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀

董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢

獨立董事-吳思儀

獨立董事-吳珮君

獨立董事-巫立宇

6.新任者簡歷:

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事

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董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事

董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢：華威國際集團董事長

獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事

獨立董事-吳珮君：銘傳大學財金法律系副教授兼系主任

獨立董事-巫立宇：政治大學企業管理研究所所長（主任）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事變動達三分之一，提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事-郭林諒：331,687股

董事-林君穎：18,933,571股

董事-陳恒寬：0股

董事-黃佳盈：0股

董事-陳孟秀：8,000股

董事-張景溢：0股

獨立董事-吳思儀：0股

獨立董事-吳珮君：0股

獨立董事-巫立宇：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~114/05/17

11.新任生效日期:113/4/19

12.同任期董事變動比率:提前改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:提前改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會取代監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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