【公告】南六董事會重要決議事項

中央社

日 期：2024年08月12日

公司名稱：南六 (6504)

主 旨：南六董事會重要決議事項

發言人：張三華

說 明：

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一一三年第二季合併財務報表;

(2)通過修訂從事衍生性金融商品處理程序案；

(3)通過訂定除息基準日及相關發放事宜案;

(4)通過台灣母公司背書保證額度案;

(5)通過近期銀行融資綜合額度案;

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關內容

  • 【公告】星宇航空取得1架A350自有客機相關訊息

    日 期：2024年12月17日公司名稱：星宇航空(2646)主 旨：星宇航空取得1架A350自有客機相關訊息發言人：聶國維說 明：1.事實發生日:113/12/172.公司名稱:星宇航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司以自購方式取得1架A350客機。6.因應措施:本案已於108/3/15董事會決議通過。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】天凱科技董事會重要決議

    日 期：2024年12月20日公司名稱：天凱科技(6784)主 旨：天凱科技董事會重要決議發言人：黃啟東說 明：1.事實發生日:113/12/202.公司名稱:天凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議(1)通過114年度財務預算案。(2)通過114年度稽核計畫案。(3)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。(4)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。(5)核定本公司經理人113年度年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】力旺董事會決議事項

    日 期：2024年12月18日公司名稱：力旺(3529)主 旨：力旺董事會決議事項發言人：盧俊宏說 明：1.事實發生日:113/12/182.公司名稱:力旺電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/12/18召開董事會，決議事項如下：(1)通過本公司114年度預算案(2)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案(3)通過本公司及子公司114年度稽核計畫案(4)通過擬修訂本公司公司治理相關規章案(5)通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案(6)通過本公司人事任命案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】永虹先進113年第一年現金增資股款催繳

    日 期：2024年12月17日公司名稱：永虹先進(6618)主 旨：永虹先進113年第一年現金增資股款催繳發言人：吳家幸說 明：1.事實發生日:113/12/172.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年12月17日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自114年01月03日至114年02月03日下午三點三十分止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至上海商業儲業銀行松山分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢統一綜合證券股份有限公司。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

  • 【公告】為升代重要子公司至鴻科技董事會決議授權董事長購買不動產案

    日 期：2024年12月17日公司名稱：為升(2231)主 旨：代重要子公司至鴻科技董事會決議授權董事長購買不動產案發言人：紀雅鈴說 明：1.事實發生日:113/12/172.公司名稱:至鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:考量營運拓展需要及資源整合，擬取得廠辦大樓及停車位，經董事會決議於每坪42.7萬及總坪數937.4坪(含車位)之額度內，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):相關作業將依本公司「取得或處份資產處理程序」辦理。

  • 【公告】宏益更換股務代理機構業經集保公司准予備查

    日 期：2024年12月17日公司名稱：宏益(1452)主 旨：宏益更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：王慶榮說 明：1.事實發生日:113/12/172.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，自114年2月17日起改委由康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年12月16日保結稽字第1130027654號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自114年2月17日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市信義區基隆路一段176號B1，康和綜合證券股份有限公司股務代理部。連絡電話：(02)8787-1118

  • 【公告】浩泰董事會決議收購八億實業股份有限公司股份

    日 期：2024年12月17日公司名稱：浩泰(4131)主 旨：浩泰董事會決議收購八億實業股份有限公司股份發言人：紀文勝說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:113/12/173.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:八億實業股份有限公司。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):洛瑜股份有限公司。5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:非關係人。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:併購理由：多元化經營，提升營運規模。本公司規劃分階段取得八億實業(股)公司股份，經本公司12/17董事會決議，第一階段以新臺幣105,000,000元(每股金額約新台幣80.1元)取得69%股份，並取得經營權。後續第二階段若符合股份買賣契約所載事項，將對剩餘31%股權交易金額再次提案送董事會討論。另外，本公司依股份買賣契約之價格調整機制，於第一

  • 【公告】矽力*-KY擬投資英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司

    日 期：2024年12月19日公司名稱：矽力*-KY(6415)主 旨：矽力*-KY擬投資英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司發言人：梁翠嫚說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱：英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司性質：取得英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司0.5%股權2.事實發生日:113/12/19~113/12/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金20,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司與公司之關係：不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人

  • 【公告】紘通現金增資收足股款暨增資基準日

    日 期：2024年12月18日公司名稱：紘通(5271)主 旨：紘通現金增資收足股款暨增資基準日發言人：林雨暘說 明：1.事實發生日:113/12/182.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年現金增資總發行股數為20,000,000股，每股發行價格新台幣6.3元，實收股款總金額為新台幣126,000,000元，業已全數收足。(2)茲本公司訂定113年12月18日為增資基準日。

  • 【公告】青松健康股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

    日 期：2024年12月20日公司名稱：青松健康(6931)主 旨：青松健康股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話發言人：周孟賢說 明：1.事實發生日:113/12/202.公司名稱:青松健康股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(二)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(三)股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658

  • 【公告】南良董事會通過台南分公司經理人變更

    日 期：2024年12月18日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事會通過台南分公司經理人變更發言人：張舜卿說 明：1.事實發生日:113/12/182.公司名稱:南良國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):分公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:台南分公司經理人變更6.因應措施:本公司台南分公司經理人張舜卿因退休，擬變更經理人，委任王詩婷擔任分公司經理人。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無