【公告】南六董事會重要決議事項

日 期：2024年03月14日

公司名稱：南六 (6504)

主 旨：南六董事會重要決議事項

發言人：張三華

說 明：

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司112年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;

(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案；

(3)通過112年度盈餘分配案;

(4)通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制聲明書」案;

(5)通過補選獨立董事案;

(6)通過提議及審查獨立董事候選人名單案;

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案

(8)通過召開113年股東常會暨受理持股1%以上股東提案及提名相關事宜案;

(9)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案;

(10)通過為子公司背書保證案;

(11)通過近期申請銀行融資綜合額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無