【公告】南仁湖董事會決議民國112年股東常會時間、地點及相關議案

日 期:2023年03月14日

公司名稱:南仁湖 (5905)

主 旨:南仁湖董事會決議民國112年股東常會時間、地點及相關議案

發言人:何曉光

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)國內第四次有擔保可轉換公司債執行情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊承認案。

(2)111年度盈虧撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無