【公告】千附113年股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期:2024年05月30日
公司名稱:千附 (8383)
主 旨:千附113年股東常會全面改選董事及獨立董事
發言人:龔慧慈
說 明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:徐嘉聲
董事:張永輝
獨立董事:蕭珊珊
獨立董事:許旭輝
獨立董事:盧秋玲
獨立董事:尹章中
4.舊任者簡歷:
董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如,本公司董事長
董事:徐嘉謙,本公司董事
董事:徐嘉聲,本公司董事
董事:張永輝,本公司董事
獨立董事:蕭珊珊,本公司獨立董事
獨立董事:許旭輝,本公司獨立董事
獨立董事:盧秋玲,本公司獨立董事
獨立董事:尹章中,本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:張瓊如
董事:徐嘉謙
董事:徐嘉聲
董事:張永輝
獨立董事:蕭珊珊
獨立董事:許旭輝
獨立董事:盧秋玲
獨立董事:尹章中
6.新任者簡歷:
董事:張瓊如,本公司董事長
董事:徐嘉謙,本公司董事
董事:徐嘉聲,本公司董事
董事:張永輝,本公司董事
獨立董事:蕭珊珊,本公司獨立董事
獨立董事:許旭輝,本公司獨立董事
獨立董事:盧秋玲,本公司獨立董事
獨立董事:尹章中,本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:張瓊如0股
董事:徐嘉謙5,278,000股
董事:徐嘉聲5,255,388股
董事:張永輝80,000股
獨立董事:蕭珊珊0股
獨立董事:許旭輝0股
獨立董事:盧秋玲0股
獨立董事:尹章中0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無