【公告】千附董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月13日

公司名稱：千附 (8383)

主 旨：千附董事會決議召開112年股東常會

發言人：陳怡華

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)重編109年度、110年度財務報表與更正109年度、110年度營業報告書以及重編

109年度、110年度盈餘分配案。

(2)111年度營業報告書及財務報表案。

(3)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增額選舉本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無