【公告】十銓董事會決議113年股東常會召集相關事宜。

日 期：2024年03月14日

公司名稱：十銓 (4967)

主 旨：十銓董事會決議113年股東常會召集相關事宜。

發言人：彭大維

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議

室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司資本公積分配現金股利情形報告。

(5)董事酬金領取情形報告。

(6)本公司國內第三次可轉換公司債募集情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:本公司解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。