【公告】十銓董事會決議111年股東常會召集相關事宜。

日 期：2022年03月25日

公司名稱：十銓 (4967)

主 旨：十銓董事會決議111年股東常會召集相關事宜。

發言人：吳健瑋

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議

室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理現金減資案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案本公司擬定於111年4月24日起至111年5月4日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月4日16時前(寄)

送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。

電 話：(02)8226-5000#200

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自111年5月31日至111年6月27日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw