【公告】匯鑽科民國112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年06月09日
公司名稱:匯鑽科 (8431)
主 旨:匯鑽科民國112年股東常會重要決議事項
發言人:李素白
說 明:
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選本公司董事名(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無