【公告】匯鑽科民國112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：匯鑽科 (8431)

主 旨：匯鑽科民國112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：李素白

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)李素白

(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧

(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權

(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉

(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原

(6)邱郁文

(7)王佑生

(8)龐逸茂

(9)江采琳

4.舊任者簡歷:

(1)李素白，匯鑽科技(股)公司董事長

(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧，匯鉎投資(股)公司代表人

(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長

(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長

(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長

(6)邱郁文，品固科技股份有限公司總經理

(7)王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事

(8)龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問

(9)江采琳，中華網龍(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)李素白

(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧

(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權

(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉

(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原

(6)花鐳哲

(7)王佑生

(8)龐逸茂

(9)江采琳

6.新任者簡歷:

(1)李素白，匯鑽科技(股)公司董事長

(2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧，匯鉎投資(股)公司代表人

(3)家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長

(4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長

(5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長

(6)花鐳哲，日晶財富投資股份有限公司董事長

(7)王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事

(8)龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問

(9)江采琳，中華網龍(股)公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，經本公司112年06月09日股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:李素白 977,000股

董事:匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧 5,559,776股

董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權 1,947,000股

董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 1,976,000股

董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原 1,307,592股

董事:花鐳哲 66,000股

獨立董事:王佑生 0股

獨立董事:龐逸茂 0股

獨立董事:江采琳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無