【公告】匯僑設計董事會決議召開股東會事宜(增加討論案)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：匯僑設計 (6754)

主 旨：匯僑設計董事會決議召開股東會事宜(增加討論案)

發言人：羅月華

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派股東現金股利報告。

(5)資本公積發放現金報告。

(6)修訂「董事會議事辦法」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一.受理股東提案期間為自民國112年04月21日至112年05月02日止。

受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。

二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至

112年06月25日止。