【公告】匯僑設計董事會決議召開股東會事宜(召開方式：實體股東會)

日 期：2022年03月21日

公司名稱：匯僑設計 (6754)

主 旨：匯僑設計董事會決議召開股東會事宜(召開方式：實體股東會)

發言人：羅月華

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)ㄧㄧ○年度營業報告。

(2)ㄧㄧ○年度審計委員會查核報告。

(3)ㄧㄧ○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)ㄧㄧ○年度盈餘分派股東現金股利報告。

(5)資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)ㄧㄧ○年度營業報告書及財務報表案。

(2)ㄧㄧ○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

一.受理股東提案期間為自民國111年04月01日至111年04月11日止。

受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。

二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月10日至

111年06月06日止。