【公告】勤誠109年股東常會董事改選當選名單

日 期：2020年06月23日

公司名稱：勤誠 (8210)

主 旨：勤誠109年股東常會董事改選當選名單

發言人：陳亞男

說 明：

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事/獨立董事/自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

陳美琪-勤誠興業股份有限公司 董事長

吳宗寶-勤誠興業股份有限公司董事

李春燕-勤誠興業股份有限公司董事

獨立董事:

黃文成-勤誠興業股份有限公司獨立董事

曹安邦-勤誠興業股份有限公司獨立董事

徐桂英-勤誠興業股份有限公司獨立董事

監察人:

陳振祥-勤誠興業股份有限公司監察人

黃麗容-勤誠興業股份有限公司監察人

李亞咪-勤誠興業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

陳美琪-勤誠興業股份有限公司 董事長

吳宗寶-勤誠興業股份有限公司董事

李春燕-勤誠興業股份有限公司董事

蔡玉玲-理慈國際科技法律事務所共同創辦人

台灣金融科技協會理事長

台灣女董事協會理事長

麗豐(股)公司董事

佳必琪國際(股)公司法人董事之代表人

台北市政府智慧城市委員會委員

吳德豐-中華產業國際租稅學會名譽理事長

創王光電(股)公司首席策略顧問

東吳大學會計學系副教授

中原大學會計學糸副教授

獨立董事:

黃文成-勤誠興業股份有限公司獨立董事

曹安邦-勤誠興業股份有限公司獨立董事

鄭煒順-夏爾光譜(股)公司董事

黃崇興-互盛(股)公司獨立董事

醫影(股)公司獨立董事

鵬鼎控股（深圳）(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本公司現任董事於109年6月22日任期屆滿，於109年股東常會全面改選

7.新任者選任時持股數:

陳美琪-9,656,009股

吳宗寶-0股

李春燕-5,396,029股

蔡玉玲-0股

吳德豐-0股

獨立董事:

黃文成-0股

曹安邦-0股

鄭煒順-0股

黃崇興-0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19 ~ 109/06/22

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:40%

11.同任期獨立董事變動比率:50%

12.同任期監察人變動比率:100%

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本次股東會於公司章程修訂案中通過設置審計委員會,故毋需進行

選任監察人