【公告】勤益控112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2023年06月09日

公司名稱：勤益控 (1437)

主 旨：勤益控112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：馮于珍

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：顧肇基

董 事：曹先進

董 事：洪裕勝

董 事：方頌仁

獨立董事：江宗儒

獨立董事：馮昌國

獨立董事：陳鈺全

4.舊任者簡歷:

董 事：顧肇基，勤益投資控股股份有限公司董事

董 事：曹先進，勤益投資控股股份有限公司董事

董 事：洪裕勝，勤益投資控股股份有限公司董事

董 事：方頌仁，勤益投資控股股份有限公司董事

獨立董事：江宗儒，勤益投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：馮昌國，勤益投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳鈺全，勤益投資控股股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事：顧立楷

董 事：曹先進

董 事：洪裕勝

獨立董事：江宗儒

獨立董事：馮昌國

獨立董事：林桂光

獨立董事：陳鈺全

6.新任者簡歷:

董 事：顧立楷，勤益投資控股股份有限公司總經理

董 事：曹先進，勤益投資控股股份有限公司董事

董 事：洪裕勝，勤益投資控股股份有限公司董事

獨立董事：江宗儒，勤益投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：馮昌國，勤益投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：林桂光，霈方國際股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳鈺全，勤益投資控股股份有限公司獨立董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職 稱：姓名 選任時持股數

董 事：顧立楷 4,403,611股

董 事：曹先進 5,250股

董 事：洪裕勝 0股

獨立董事：江宗儒 0股

獨立董事：馮昌國 0股

獨立董事：林桂光 0股

獨立董事：陳鈺全 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

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