【公告】勤益控董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：勤益控 (1437)

主 旨：勤益控董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人：馮于珍

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心DD會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)一一一年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告承認案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十三屆董事七人(含獨立董事四人)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無