【公告】勤凱科技111年度股東常會第六屆董事當選名單

日 期:2022年06月16日

公司名稱:勤凱科技 (4760)

主 旨:勤凱科技111年度股東常會第六屆董事當選名單

發言人:曾聰乙

說 明:

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:曾聰乙/勤凱科技股份有公司董事長

(2)董事:莊淑媛/勤凱科技股份有限公司副董事長

(3)董事:張志成/華威國際科技顧問股份有限公司董事

(4)董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司業務副總經理

(5)獨立董事:盧明志/捷利國際餐飲股份有限公司董事長

(6)獨立董事:鄭守傑/世鎧精密(股)公司財務部協理兼代理發言人

(7)獨立董事:黃振聰/國立中山大學財務管理系教授

4.舊任者簡歷:

(1)董事:曾聰乙/勤凱科技股份有限公司董事長

(2)董事:莊淑媛/勤凱科技股份有限公司副董事長

(3)董事:張志成/華威國際科技顧問股份有限公司董事

(4)董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司業務副總經理

(5)獨立董事:盧明志/捷利國際餐飲股份有限公司董事長

(6)獨立董事:鄭守傑/世鎧精密(股)公司財務部協理兼代理發言人

(7)獨立董事:黃振聰/國立中山大學財務管理系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:曾聰乙/勤凱科技股份有限公司董事長

(2)董事:莊淑媛/勤凱科技股份有限公司副董事長

(3)董事:張志成/華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理

(4)董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司資深業務副總經理

(5)獨立董事:盧明志/捷利國際餐飲股份有限公司董事長

(6)獨立董事:鄭守傑/世鎧精密(股)公司財務部協理兼代理發言人

(7)獨立董事:吳炳松/怡和國際(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)董事:曾聰乙/勤凱科技股份有限公司董事長

(2)董事:莊淑媛/勤凱科技股份有限公司副董事長

(3)董事:張志成/華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理

(4)董事:黃俊凱/中加顧問股份有限公司資深業務副總經理

(5)獨立董事:盧明志/捷利國際餐飲股份有限公司董事長

(6)獨立董事:鄭守傑/世鎧精密(股)公司財務部協理兼代理發言人

(7)獨立董事:吳炳松 /怡和國際(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期

屆滿

8.異動原因:111年度股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:本次股東常會停止過戶日111年04月18日股東名簿記載之新任董事

持有股數如下:

(1)董事:曾聰乙先生持有股數4,311,028股。

(2)董事:莊淑媛女士持有股數2,251,090股。

(3)董事:張志成先生持有股數0股。

(4)董事:黃俊凱先生持有股數27,000股。

(5)獨立董事:盧明志先生持有股數0股。

(6)獨立董事:鄭守傑先生持有股數0股。

(7)獨立董事:吳炳松先生持有股數0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

16.其他應敘明事項:無