【公告】勝釩113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：勝釩 (6979)

主 旨：勝釩113年股東常會重要決議事項

發言人：許瑞宏

說 明：

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認重新編修之一一一年度(併列一一○年度)財務報表案。

(2)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。

(5)通過本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先

認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。