【公告】勝昱董事會決議召開111年股東常會

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱董事會決議召開111年股東常會

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)解除本公司現任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無

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