【公告】勝悅-KY111年股東會決議事項

日 期:2022年06月30日

公司名稱:勝悅-KY (1340)

主 旨:勝悅-KY111年股東會決議事項

發言人:陳圖炎

說 明:

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2021年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2021年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。