【公告】力達-KY董事會決議召開2020年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月30日

公司名稱：力達-KY (4552)

主 旨：力達-KY董事會決議召開2020年股東常會相關事宜

發言人：陳乙平

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業報告案。

(2)本公司2019年度審計委員會查核報告案。

(3)本公司2019年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2019年度營業報告及財務報表案。

(2)本公司2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(一)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定自

2020年4月20日起至2020年4月29日止受理股東就本次股東常會提案申請。

受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。

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凡有意提案之股東務請於2020年4月29日17時前送達上開受理地址並註明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

審查標準：

審查標準依照本公司章程第40條規定，並參照台灣公司法第172之1條規定辦理。

(二)依公司法第192條之1規定，自2020年4月20日起至2020年4月29日止本公司受理持有

本公司已發行股份總數達1%以上股東以書面提名董事/獨立董事候選人之申請。

受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2020年5月30日

至2020年6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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