【公告】力積電董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股

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日 期:2021年10月19日

公司名稱:力積電 (6770)

主 旨:力積電董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股

發言人:譚仲民

說 明:

1.董事會決議日期:110/10/19

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股130,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣1,300,000,000元。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣50元溢價發行,惟實際發行價格擬授權董事長

參酌當時市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之15%,計19,500,000股。

8.公開銷售股數:發行新股總額之85%,計110,500,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次增資發行新股除依公司法第267條規定,保留發行新股總額15%即19,500,000股予

員工認購外,其餘85%即110,500,000股依證券交易法第28條之1規定及110年07月02日

股東常會之決議,由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷,不受公司

法第267條關於原股東優先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工放棄認股之股份或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購之。對外公

開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價

證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行之普通

股股份相同。

12.本次增資資金用途:擴建廠房。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫之重要內容(包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目

、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等),暨其他一切有關本

次現金增資之事項,如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境

需求予以修正變更時,擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資發行普通股案,俟陳報主管機關申報生效後,授權董事長另訂繳款期間

、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。