【公告】力積電董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月21日

公司名稱：力積電 (6770)

主 旨：力積電董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：譚仲民

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(4)111年度員工酬勞與董事酬勞分派案。

(5)修訂本公司「公司道德行為準則」相關條文案。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。

(8)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。

(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。

(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日為民國112年03月31日(星期五)，現場過戶請於民國112年03月31日

(星期五)下午04時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部」辦理，掛號郵寄者以民國112年03月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月29日至112年

05月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e

票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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