【公告】力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年05月09日

公司名稱：力特 (3051)

主 旨：力特董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：趙寄蓉

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會審查報告

3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.民國112年度營業報告書及財務報表案

2.本公司民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無