【公告】力智董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案

日 期：2021年11月22日

公司名稱：力智 (6719)

主 旨：力智董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案

發言人：邱建邦

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/22

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,050,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣70,500,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣560元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時市場

狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:705,000股

8.公開銷售股數:6,345,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即705,000股予員工

認購外，其餘90%即6,345,000股依證券交易法第28條之1規定及110年07月29日股東常

會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267

條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工若有放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再

行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫之重要內容(包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項

目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等)，暨其他一切有關

本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客

觀環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款

期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。