【公告】力智董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2024年04月16日

公司名稱：力智 (6719)

主 旨：力智董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：邱建邦

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。(本次新增事由)

(3)擬辦理113年度私募普通股及私募國內第1次無擔保可轉換公司債案。(本次新增事由)

(4)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。