【公告】力成112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：力成 (6239)

主 旨：力成112年股東常會重要決議事項

發言人：曾炫章

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案。

股東贊成 610,188,879權(94.87%)、反對 67,028權(0.01%)、

棄權/未投票 32,956,593權(5.12%)、無效 0權(0.00%)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

股東贊成 608,231,041權(94.56%)、反對 472,032權(0.07%)、

棄權/未投票 34,509,427權(5.37%)、無效 0權(0.00%)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事任期屆滿改選完成（共計10席董事）

當選名單如下：

董事：蔡篤恭

董事：呂肇祥

董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)

代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi

董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)

代表人：吳麗卿

董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達

董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：原健二朗 Kenjiro Hara

獨立董事：張光瑤

獨立董事：李培瑛

獨立董事：陳瑞聰

獨立董事：童兆勤

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行

普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發

行海外或國內轉換公司債案。

股東贊成 607,577,159權(94.46%)、反對 2,382,227權(0.37%)、

棄權/未投票 33,253,114權(5.17%)、無效 0權(0.00%)。

二、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

股東贊成 556,469,290權(86.51%)、反對 13,485,182權(2.10%)、

棄權/未投票 73,258,028權(11.39%)、無效 0權(0.00%)。

7.其他應敘明事項:無。