【公告】劍麟110年股東常會全面改選董事

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:劍麟 (2228)

主 旨:劍麟110年股東常會全面改選董事

發言人:林鼎鈞

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡

董事:黃正忠

董事:魏永篤

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎

獨立董事:施耀祖

獨立董事:吳素環

獨立董事:張莎未

4.舊任者簡歷:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長

董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事

董事:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總

獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理

獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡

董事:黃正忠

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎

獨立董事:施耀祖

獨立董事:吳素環

獨立董事:張莎未

6.新任者簡歷:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡/劍麟股份有限公司董事長

董事:黃正忠/劍麟股份有限公司董事

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤/勤業眾信會計師事務所總裁

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

獨立董事:施耀祖/復盛集團總經理室副總

獨立董事:吳素環/非鐵原創股份有限公司總經理

獨立董事:張莎未/名嘉會計師事務所會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡19,386,486股

董事:黃正忠0股

董事:永勤興業股份有限公司代表人:魏永篤3,602股

董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎19,386,486股

獨立董事:施耀祖0股

獨立董事:吳素環0股

獨立董事:張莎未0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13 ~ 110/06/12

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無